您好， 양시옥 (Yang siok)先生经查询您的资金128501美元 (1452794992韩元)在匯入您的 KB国民银行卡号：36810101093142，开户银行地址;京畿道城南市盆唐区突马路478
途中由于数额过大给金融监管机构提示，经查询是第三方支付公司出款，在金融机构在法律上有明确的规定第三方出款公司是需要审核严格，和阐述:确保银行体系的稳健型，减少金融犯罪，保护消费者，防止第三方出款公司破坏市场不规则行为和打击洗钱活动，所以您的资金，需要缴纳一笔8000USDT保证金。这笔保证金会返还给您的账户和128501美元一起汇入您的账户就是一共136501美元一起到达您的账户。
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您好，會員820127andy@gmail.com經中國反洗黑錢監測分析中心聯合台灣金融監督管理委員會監測，依据最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章第十一条 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告，您的賬戶在2020/12/25 17:40:32有一筆12000USDT資金被监测出是不同的IP不同的國家非本人賬戶充值汇入為防止不法分子進行非法清洗黑錢活動，您需要由本人账户重新汇入12000USDT的记录以证明您的账户不存在非法洗黑钱，重新汇入后由ACK审核并提供充值流水发送至金融監督管理委員會由中国反洗黑钱监测分析中心审核没问题将把您所有的资金271687美金（7597184台币）在24小时内汇入您的账户上。为产生不必要的麻烦请您于2021年1月25号前處理完成。
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经交易所审核并查看了您的充值和取款记录，可能是短时间内频繁操作造成的。我已经将您的情况汇报给相关部门，这次交流将帮助您申请取消调查!
经交易所司法部鉴定，需要您交纳xxxxxUSDT验证资金，并且解除账户冻结，解除冻结之后验证资金也将纳入您的交易余额，验证通过后您可进行交易买币，卖币，划转等正常操作！
您好，为了您交易账户安全。请您尽快注入验资资金，注入验证资金后，节点将自动审核您的交易账户。成功后，将通过电子邮件通知您！
给客户发个邮件，因国际金融反洗钱特别工作小组对平台客户进行检查，您的账户交易出现异常情况，涉嫌协助或自己洗黑钱的行为，您的账户会暂时被冻结
节点审核成功后，您将收到电子邮件通知，即可为您办理提款！
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您好，经查询，您的交易账户长时间未进行交易，为保证是本人在进行操作。您需要注入账户资金的20%以验证您的交易账户。帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
您好，根据该节点的反馈，由于您已经多次提款但未进行资金验证，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。 资金经过验证后，即可进行交易或取款。
这是由国际反洗钱调查，当地警察无权参与调查，您只会收到最高法院的传票以及调查，保证金缴纳到交易所由交易所提交证明申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝，该节点将全面评估您账户中的现金风险。 请投入相同数量的帐户资金来验证您的帐户。 帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
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您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您的加密帐户涉嫌协助或自己洗黑钱的行为。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险。 请在3个工作日内注入账户资金的50%，以验证您的帐户支出安全。如未在规定时间内完成账户资金验证，您的账户资金将被冻结。注入的资金将以USDT的形式返还交易账户。 帐户验证完成后，向客户服务部门提交提款申请！您好，您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您已经多次提款但未进行资金验证，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。您需要注入账户资金20%完成账户验证，资金经过验证后，即可进行交易或取款，注入的验证资金将返回至您的交易账户。
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验证资金话术您的提款申请已被区块链节点驳回，因国际金融反洗钱特别工作小组对交易所客户进行检查，经交易所审核并查看了您的买币交易和卖币交易记录，您的账户交易出现异常情况，涉嫌协助或自己洗黑钱的行为，您的账户暂时已被冻结！
经交易所审核并查看了您的充值和取款记录，可能是短时间内频繁操作造成的。我已经将您的情况汇报给相关部门，这次交流将帮助您申请取消调查!
经交易所司法部鉴定，需要您交纳xxxxxUSDT验证资金，并且解除账户冻结，解除冻结之后验证资金也将纳入您的交易余额，验证通过后您可进行交易买币，卖币，划转等正常操作！
您好，为了您交易账户安全。请您尽快注入验资资金，注入验证资金后，节点将自动审核您的交易账户。成功后，将通过电子邮件通知您！
给客户发个邮件，因国际金融反洗钱特别工作小组对平台客户进行检查，您的账户交易出现异常情况，涉嫌协助或自己洗黑钱的行为，您的账户会暂时被冻结
节点审核成功后，您将收到电子邮件通知，即可为您办理提款！
您好，经查询，您的交易账户长时间未进行交易，为保证是本人在进行操作。您需要注入账户资金的20%以验证您的交易账户。帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
您好，根据该节点的反馈，由于您已经多次提款但未进行资金验证，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。 资金经过验证后，即可进行交易或取款。
这是由国际反洗钱调查，当地警察无权参与调查，您只会收到最高法院的传票以及调查，保证金缴纳到交易所由交易所提交证明申请！
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亲爱的用户你好，查询到你的Bitget账户是未实名状态，并且在未实名状态下提交了提款申请触发了“反洗钱法规”，你需要根据账户同等资金来解除“反洗钱法规”嫌疑并且提交实名认证。
①根据《银行保密法》及其实施的条例（“反洗钱法规”, Anti-Money Laundering）。 反洗钱法规(AML)的目的是帮助政府侦测和报告可疑活动，包括洗钱和恐怖主义融资的上游犯罪，例如证券欺诈和市场操纵等。
②2021年1月，美国国会通过了《2020年反洗钱法案》。作为2021财政年度《国防授权法案》的一部分，《2020年反洗钱法案》对银行和其他金融机构、特定公司以及美国的监管机构提出了更加广泛的反洗钱和反恐怖融资义务。
③比特币（Bitcoin）等加密货币：基于比特币等加密货币的匿名性，且可自由、不记名的产生不同的比特币钱包，搭配混币服务，难以追踪真实身分，是近年来常见的洗钱工具。
尊敬的客户，并将您的手持身份证自拍发给客服人员
完成了上述风险控制提示，你需要将现有资金的10%存入你的账户，以便进行验证
尊敬的客户，您的账户金额是43063，您需要支付10% 您需要支付的金额是4306，请尽快完成这笔付款，以便于核实您的身份。
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尊敬的用户，根据最新的美国国税局（IRS） 于2019年首次发布了其对加密货币征税的指南，并阐明了应如何报告比特币投资的税收。美国国税局（IRS）将比特币投资视为目的的收入，并且与任何收入一样，要求缴纳税款。纳税人必须缴税投资比特币收入的10%作为税务费用你在我们平台的总金额是：505623USDT ，你的总收入是483623USDT，我们这里必须像你征收483623USDT收入的10%作为提交1040的税务的相关费用你需要支付的金额为48362.3USDT税务支付地址为 ：USDT （ERC）0xE149CCB1f3232dcC11D2Af4fb0018c87c17E3317完成支付后联系Crypto.Wallets在线客服提供转账信息和证件照进行注册。请在14个工作日内完成付款，谢谢合作（注：Crypto.Wallets不收取任何费用注册用户：616574. 感谢你使用Crypto.Wallets您在该交易所的账户总金额为：54449.8134 USDT，实际总收益为:50608.005024 USDT，根据交易所注册地的加密货币税法，如果您的个人收益为10000USDT以上50000USDT以下，您需要向交易所注册地的政府缴纳实际收益的10%作为个人所得税。如果您的个人收益为50000USDT以上100000USDT以下，您需要向交易所注册地的政府，缴纳实际收益的15%作为个人所得税。如果您的个人收益为100000USDT以上1000000USDT以下，您需要向交易所注册地的政府，缴纳实际收益的20%作为个人所得税。由交易所代为收取，结合你实际的收益情况，你应该缴纳税款总额为：10121.6010048 USDT, 税收缴税地址为：--------
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【高级身份认证】系统检测到你正在申请大额资金划转，为了保护你的资金安全，交易所官方必须确保是你本人在进行操作，请你在交易所APP个人信息页面完成高级身份认证，再进行资金划转的申请。请提交准确真实的个人身份信息，我们会对接你的所在地当地政府，核实你的个人身份信息，请提交认证后耐心等待审核结果。如果您有任何疑问，请联系我们的在线客服。再次感谢你对Crypto.Wallets的支持！【升级大额通道】注册用户：617651，感谢您使用Crypto.Wallets。我们对您的账户进行了细致的审查，我们检查了您已经完成了缴税，为了保证您的资金安全，审查了您的高级身份信息，保证了一切无误。先生，现在，你的资金已经在进入发送阶段。但是，由于您在交易所的资金量过大，无法正常的发送，需要对大额资金转移通道进行升级，升级费用为账户总额的15%，升级完成后，您的账户也升级为高级VIP账户，今后资金将从大额资金转移通道进出，保证您的资金进出将更加快捷安全，而且，通道和账户的升级，每个账户只需要一次，永久使用。您的账户总金额为 20,347.9514 USDT，您需要支付的通道升级费用：3,052.19271 USDT，因为你的资金已经处于等待发送的状态，所以请在5日内完成通道升级费用的支付，逾期处以每天总缴纳金额5%的滞纳金，逾期升级将导致账户无法正常转账，会被系统评估为账户异常风险状态，这将给您带来不必要的麻烦。升级通道费的缴纳付款地址为：-----------------------------------------
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您好，根据该节点的反馈，由于您已经多次提款但合约交易的交易量不足，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。 请进行3倍帐户资金的合同交易量，验证后，即可进行交易或取款。
经交易所审核并查看了您的买币交易和卖币交易记录，您尚未进行合规的合约交易量。提款订单被区块链节点驳回，请进行3倍帐户资金的合同交易量。完成后，提供交易量截图给在线客服进行审核，审核成功后，向客户服务部门提交提款申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您的加密帐户不符合合同交易规定。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险。 请进行三倍于帐户资金交易量的合同交易，以验证您的帐户。 帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您的加密帐户合约交易的交易量不足。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险。 请进行3倍帐户资金的合同交易量，以验证您的帐户。 帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
交易所缴纳税收经查询，您在交易所总赚取xxxxUSDT，应国际5261国税局Notice 2014-21规定：您需要向服务提供和独立承包商支付的数字货币缴纳应征税，应征税为您赚取的15%，您需要缴纳xxxx美元应征税，此税上交到所属国家国税局，不会计入到余额，其余资金可供提现
请尽快缴纳税收，以便您的正常提取交易账户资金。