一,【卡反洗钱】
亲爱的用户你好,查询到你的Bitget账户是未实名状态,并且在未实名状态下提交了提款申请触发了“反洗钱法规”,你需要根据账户同等资金来解除“反洗钱法规”嫌疑并且提交实名认证。
①根据《银行保密法》及其实施的条例(“反洗钱法规”, Anti-Money Laundering)。 反洗钱法规(AML)的目的是帮助政府侦测和报告可疑活动,包括洗钱和恐怖主义融资的上游犯罪,例如证券欺诈和市场操纵等。
②2021年1月,美国国会通过了《2020年反洗钱法案》。作为2021财政年度《国防授权法案》的一部分,《2020年反洗钱法案》对银行和其他金融机构、特定公司以及美国的监管机构提出了更加广泛的反洗钱和反恐怖融资义务。
③比特币(Bitcoin)等加密货币:基于比特币等加密货币的匿名性,且可自由、不记名的产生不同的比特币钱包,搭配混币服务,难以追踪真实身分,是近年来常见的洗钱工具。
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