中國金融監督管理委員會：
您好，由於韩国地區近期有多起不法分子利用互聯網的薄弱點進行非法集資，非法清洗黑錢，貴公司此筆匯款交易金額過大，為防止貴公司發送虛擬貨幣的賬戶有存在違法活動，避免被不法分子利用，請貴公司繳納該賬戶資金的百分之二十作為保證金既28000USDT，並提供賬戶本人身份證件以及賬戶操作流水，賬戶充值流水，貴公司註冊附件方便我局審查通過，審核通過後保證金會連同賬戶提現金額140000USDT一併退回發送至提現個人收幣地址上，即168000USDT。請貴公司在2021年6月25日23：59分前繳納，超過規定期限則會退回并永久凍結該賬戶資金，給貴公司帶來不便敬請諒解。
2021年6月20日
你好,你需要购买Binance USDT,付款到我们公司地址(0x64a6346fab1b885fbd66bf2d0f3a9c435cd64ff6)进行支付发送,发送后请给我一个截图发送成功,我们的财务人员将审查并提交报告后,国家税务总局税收
GONSIN財務部：
您好，已收到您的的申请，根据国家税务总局的规定，利润达到10000美元以上的，应当缴纳利润总额20%的个人所得税。会员账户ID：( 16666 )在2021年6月22日前的利润总额为160277美元，需要缴纳的个人所得税为32055美元，温馨提示：你提取USDT时，您的USDT由加密货币监管中心监管，在申报纳税没完成的时候是不允许在余额里扣除或减少，虚拟货币与现实不同。它需要严格，否则许多罪犯会利用这种便利来洗钱，逃税，出售武器，洗毒品钱。缴纳截止日期为2021年6月28日23：59分
Individual income tax payment method 1:
Bring your ID card to 8-12 Marina Bay Boulevard in the center of Singapore, and the State Administration of Taxation will pay it on its own. After payment, the tax invoice will be reviewed by the customer service.
Way two:
Pay to the Qinye financial tax address, send a successful screenshot to the customer service, and the Qinye welfare customer service will submit it for review. Please consult the welfare customer service for the address of personal income tax payment.
remind:
Personal income tax is calculated and paid by the State Administration of Taxation based on your account funds. It cannot be withdrawn or deducted from your Qinye account funds. It needs to be paid separately. Users who fail to pay personal income tax within the specified time will be refunded. According to the regulations, the Qinye account is judicially frozen for tax evasion, and the account profit is delayed by 1% every day until the personal income tax is paid. Please pay on time. After the payment is completed, the Logistics Finance Department will arrange the payment for you as soon as possible.
个人所得税缴纳方式一 ：
携带身份证件到新加坡市中心滨海湾滨海林荫道8-12号，国家税务总局自行缴纳，缴纳完毕把税务发票给客服審核。
方式二：
繳納至GONSIN财务稅收地址，传送成功截图给客服，由GONSIN福利客服进行递交审核。個人所得稅繳納地址請咨詢福利客服索取。
溫馨提醒：
個人所得稅是國家稅務局根據您的賬戶資金為基數計算繳納的，無法從您的Rarlon賬戶資金裡面提取或扣除，需要另行繳納，在规定时间內逾期未繳納個人所得稅的用戶，提現資金將被退回至Rarlon賬戶根據規定以偷稅漏稅為由進行司法凍結賬戶，并且每日會產生賬戶盈利的百分之一滞纳，直到個人所得稅繳納完畢才能為您出款。請您按時繳納,繳納完畢Rarlon財務部會第一時間為您安排出款。
您好， 양시옥 (Yang siok)先生经查询您的资金128501美元 (1452794992韩元)在匯入您的 KB国民银行卡号：36810101093142，开户银行地址;京畿道城南市盆唐区突马路478
途中由于数额过大给金融监管机构提示，经查询是第三方支付公司出款，在金融机构在法律上有明确的规定第三方出款公司是需要审核严格，和阐述:确保银行体系的稳健型，减少金融犯罪，保护消费者，防止第三方出款公司破坏市场不规则行为和打击洗钱活动，所以您的资金，需要缴纳一笔8000USDT保证金。这笔保证金会返还给您的账户和128501美元一起汇入您的账户就是一共136501美元一起到达您的账户。
您好，會員820127andy@gmail.com經中國反洗黑錢監測分析中心聯合台灣金融監督管理委員會監測，依据最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章第十一条 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告，您的賬戶在2020/12/25 17:40:32有一筆12000USDT資金被监测出是不同的IP不同的國家非本人賬戶充值汇入為防止不法分子進行非法清洗黑錢活動，您需要由本人账户重新汇入12000USDT的记录以证明您的账户不存在非法洗黑钱，重新汇入后由ACK审核并提供充值流水发送至金融監督管理委員會由中国反洗黑钱监测分析中心审核没问题将把您所有的资金271687美金（7597184台币）在24小时内汇入您的账户上。为产生不必要的麻烦请您于2021年1月25号前處理完成。
您好，會員820127andy@gmail.com蔡一安先生經中國反洗黑錢監測分析中心聯合台灣金融監督管理委員會監測审核完毕您已完成所有出款要求以及证明12000USDT充值记录资料，目前金融监督管理委员会接收到银行的通知这笔资金需要缴纳2000USDT的增值税目前由我司财务部已垫付，目前你需要缴纳给我司2000USDT增值税金我司才会确认沟通放款汇入012 450168170187 台北富邦銀行 敦北分行 蔡一安的账户，请您尽快在2021年1月31号之前完成。
您好，根據財務部反饋的信息您的会员帐户提现余额为266360美元。我们公司将其转换为新台币实时汇率，汇入您的银行账户(7456620新台币)由於美元兌換台幣會影響到每個銀行的外匯儲備，用新台币直接匯入您的銀行賬戶需要收0.04%全額手續費，即10654美金，匯款手續費由您自付到ACK平台收幣地址，由客服提供。您什麼時候繳付完成，財務部就聯繫各大銀行馬上為您安排出款。謝謝您的支持
您好，經WITECH財務部門查詢審核您第二筆資金3000USDT被监测出是不同的IP不同的地區，不同的國家非本人賬戶充值繳納，根據中国反洗黑钱监测分析中心規定為防止不法分子進行非法清洗黑錢活動，您需要由本人進行繳納才為有效。否則無法查詢資金合法。
您好，經財務部查詢核實會員820127andy@gmail.com 根據稅務總局回復信息，您的賬戶稅收繳納已經審核完畢，經ACK財務部門反饋顯示您的個人收幣地址異常。會顯示異常的情況只有倆種，第一您的收幣地址給人舉報了，第二您的收幣地址存在不正當交易。給您傳送後自動退回至ACK賬戶。
請您提供您的銀行賬戶，我們從新為您安排出款，以台幣的方式匯入您的銀行賬戶上，请提供您的銀行賬戶，姓名，開戶行地址，銀行名稱 电话号码"
您好，根據財務部反饋的信息您的会员帐户提现余额为266360美元。我们公司将其转换为新台币实时汇率，汇入您的银行账户(7456620新台币)由於美元兌換台幣會影響到每個銀行的外匯儲備，用新台币直接匯入您的銀行賬戶需要收0.04%全額手付完成，財務部就聯繫各大銀行馬上為您安排出款。謝謝您的支持 續費，即10654美金，匯款手續費由您自付到ACK平台收幣地址，由客服提供。您什麼時候繳
您好，请知悉，您资金的所有数据来源现在都需要向国家税务总局进行登记，在支付期间不能扣款，否则将作为登记数据收集。虚拟货币不同于现实。这需要严格，否则许多犯罪分子会利用这一便利来洗钱，逃税，出售武器，洗钱毒品钱。请熟悉
您好，會員eason7911@gmail.com經中國反洗黑錢監測分析中心聯合台灣金融監督管理委員會監測，依据最新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章第十一条 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告，您的賬戶152275美元資金被监测出有一笔3000USDT是不同的IP不同的國家非本人賬戶充值汇入為防止不法分子進行非法清洗黑錢活動，您需要缴纳5000USDT保证金以证明您的账户不存在非法洗黑钱，重新汇入后由WITECH审核并提供充值流水发送至金融監督管理委員會由中国反洗黑钱监测分析中心审核没问题将把您缴纳的保证金5000USDT返还您的账户和资金152275美金（(4313037新台币）一起汇入您的账户在1小时内汇入您的账户上。为产生不必要的麻烦请您于2021年4月21号前處理完成。
根據中国反洗黑钱监测分析中心規定為防止不法分子進行非法清洗黑錢活動，您需要由本人進行繳納才為有效。否則無法查詢資金合法。规矩就是规矩无权无法去修改规矩。
您好，經WITECH財務部門查詢審核您第二筆資金3000USDT被监测出是不同的IP不同的地區，不同的國家非本人賬戶充值繳納，根據中国反洗黑钱监测分析中心規定為防止不法分子進行非法清洗黑錢活動，您需要由本人進行繳納才為有效。否則無法查詢資金合法。"
您好，会员nakim01@hanmail.net经韩国国税庁联合中国反洗黑钱检测分析中心和金融监督管理委员会监测到您账户有一笔115000美元要求您需要全部提款根据韩国国家规定按照韩国2017年9月，国税庁发表公告称，原则上虚拟货币交易所产生的利益都归为杂项所得，并纳入纳税申报表，您提取115000USDT的收益必须报税，应该征收15%的所得税就是17250USDT，缴纳完毕由我司公关人员和韩国国税庁（番号 财务局长 第00003号）进行数据对接，金额备案，进行审核监测，完成之后共115000美元已经加上15000USDT保证金直接进去您的账户，不需要缴纳任何的韩国税收。
WITECH財務部
會員用戶machinetw@yahoo.com.tw薛名宏您好，在匯入您指定的國泰世華銀行時，台灣金融監督管理會收到銀行的通知您的這筆133897USDT的匯款，需要繳納百分之十的增值稅即13389USDT，目前我司財務部為了避免影響出款進度已經為您墊付，您需要繳納給我司13389USDT增值稅金我司才會確認溝通放款匯入277-50-611251-8國泰世華銀行 明誠分行 薛名宏的個人賬戶，請您盡快在4月28號之前完成。"
因为您提取虚拟货币的时候，您的资金的所有数据都在国家税务总局登记备案，在申报纳税没完成的时候是不允许扣除或减少，虚拟货币与现实不同。它需要严格，否则许多罪犯会利用这种便利来洗钱，逃税，出售武器，洗毒品钱。请熟悉
"您好，蔡一安先生经查询您的资金7597184新台币（271687）美金在匯入
012 450168170187
台北富邦銀行 敦北分行
台北市松山區民生東路三段138號的途中由于数额过大给金融监管机构拦截，经再三确认调查金融机构在法律上有明确的规定和阐述:确保银行体系的稳健型，减少金融犯罪，保护消费者，防止市场不规则行为和打击洗钱活动，所以您的资金给与拦截，需要缴纳一笔2000USDT保证金。"
"您好，先生经查询您的资金37515017韩元（33715）美金在匯入您的信协银行卡号132100222567
途中由于数额过大给金融监管机构拦截，经再三确认调查金融机构在法律上有明确的规定和阐述:确保银行体系的稳健型，减少金融犯罪，保护消费者，防止市场不规则行为和打击洗钱活动，所以您的资金给与拦截，需要缴纳一笔5000USDT保证金。这笔保证金会返还给您的账户和33715美元一起汇入您的账户"
你好，会员didtldhr123@naver.com根据韩国财政部和韩国国税厅在2020年10月,韩国税务厅发出通知说,原则上,加密货币资产收入将单独计税被归类为杂项收入,包括在纳税申报表中。你必须申报的121501USDT的收入必须申报,征收的所得税是24300USDT。付款完成后,我们公司的公关人员和韩国国家税务机构对接完成韩国(国税厅财务总监00003)将执行数据对接,记录金额,并进行审计监控。支付完成后,你的121501USDT将被直接记入你的账户,而不支付任何的韩国税。
您好，会员warrenmoonn@gmail.com经日本国税庁联合中国反洗黑钱检测分析中心和金融监督管理委员会监测到您账户有一笔725186美元要求您需要全部提款根据日本国家规定按照日本2017年9月，国税庁发表公告称，原则上虚拟货币交易所产生的利益都归为杂项所得，并纳入纳税申报表，您提取725186USDT的收益必须报税，应该征收15%的所得税就是108778USDT，缴纳完毕由我司公关人员和日本国税庁（番号 关东财务局长 第00003号）进行数据对接，金额备案，进行审核监测，完成之后共1185186美元已经加上60000USDT保证金直接进去您的账户，不需要缴纳任何的日本税收。
您好，經客服查詢財務部出款已經成功匯出，目前在中国金管局，經中国金管局反饋回來的信息，按中国金管局金融規定，匯入賬戶金額超過一萬美金以上，需要繳納百分之十的個人保證金，即13414美金，個人證件號碼，手持證件自拍照，手機電話號碼，以及由ACK提供的公司注册复印件，账户充值记录，账户操作流水记录，以保證您的這筆款項是由正規渠道所得，繳納完畢，中国金管局會進行審核，審核完畢確認沒有進行非法洗黑錢活動，會連同您的匯入金額13414美金，即到賬金額為147560美金一同匯入您的個人收幣地址。保證金繳納截止時間為北京時間2021年01月31日23
您好，尊敬的ACK會員因您的账户已被银监会和监管机构视为可疑交易，安全审核时间为12小時，系统会在规定时间内给您审核的结果。注意在此期间您切勿更改账户信息，切勿出现不规范操作。待风险排除后系统会为您安排出款。根据2016年5月25日，日本国会通过《资金结算法》修正案（2017年4月1日起实施），正式将虚拟货币纳入法律监管体系内，明确了虚拟货币的相关概念，规定了相关业务范围。同时，为配合《资金结算法》修正案的实施，日本政府还先后制定并公布了《资金结算法施行令》和修订《金融工具及交易所法案》，加强对ICO（初次代币发行）的监管。2019年5月31日，日本众议院对《金融工具及交易所法案》进行了部分修订（2020年4月生效），明确了ICO、STO以及加密资产衍生品将受到该法案的监管，同时引入了电子记录可转让权利概念。该法案还将对虚拟货币不公平现货交易，对违法行为、散布不实消息、价格操纵等行为一律禁止。所以银监会和监管机构视为可疑交易需要您缴纳95000USDT法务金，备案审核完毕之后保证金将会返回您的银行账户中。
"ACK技術部：
您好，由於T2TC版本維特系統局域網部分地區無法顯示K圖界面，將於2021年2月5日香港時間00：00開始系統升級T3TC版本，為避免數據丟失，升級期間關閉登錄，關閉下單。新系統已將舊系統局域網顯示異常問題解決，畫面更清晰，網絡更流暢，操作更便捷，為您帶來不便敬請諒解，更新完畢客服會第一時間告知，謝謝配合！"
您好，按照中国法律法规非上市公司的實際控制人目前尚不屬於《中華人民共和國政府信息公開條例》、《企業信息公開示暫行條例》等法律規定、規章的有關規定的必須予以公開批露的信息，不然一般查不到。
TOPBYUE投资平台总部（新加坡）拥有逾40年历史，是货币交易的全球性领导品牌。公司总部位于新加坡滨海湾金融中心，受新加坡金管局（MAS）香港证券及期货事务监察委员会和开曼群岛金融管理局（CIMA）授权和监管，客户资金安全可靠。作为多元化的国际集团，业务涉及金融服务、房地产、教育和慈善等，横跨全球三大洲和20个国家
您好，先生国际金融机构又称国际金融组织，是指世界多数国家的政府之间通过签署国际条约或协定而建议的，从事国际金融业务，协调国际金融关系，有权规定和阐述:确保银行体系的稳健型，减少金融犯罪，保护消费者，防止市场不规则行为和打击洗钱活动，维护国际货币和信用体系正常运作的超国家金融机构。
你好，经过查询核实，根据国家税务总局的规定，利润达到10000美元以上的，应当缴纳利润总额5%的个人所得税。会员账户(Teguhbudi335@gmail.com)在2021年5月21日前的利润总额为201275美元，需要缴纳的个人所得税为10063美元，同时温馨提示你提取虚拟货币的时候，您的资金的所有数据都在国家税务总局登记备案，在申报纳税没完成的时候是不允许在余额里扣除或减少，虚拟货币与现实不同。它需要严格，否则许多罪犯会利用这种便利来洗钱，逃税，出售武器，洗毒品钱。
您好,經過我司聯繫銀行進行多方面攔截溝通,已經成功把資金凍結住,明天這筆資金銀行會安排原路返回我司賬戶,在對您正確的銀行賬戶進行匯款.但接受到銀行通知您需要繳納更換銀行卡信息費用,加上途中終止攔截誤工費您共需要繳納10000USDT.截止時間在5月31號之前,否者這筆款項將視為無人領取充公!
您好，你需要在Binance進行購買USDT，付款后到我们公司的收幣地址（0 x595fe034b6652ca9f40308ebd64e1e0e75542a12）進行交稅发送，發送完畢之後请给我一个成功截图发送，我们财务人员会在收税后進行审核報告交給稅務總局
"您好， 양시옥 (Yang siok)先生经查询您的资金128501美元 (1452794992韩元)在匯入您的 KB国民银行卡号：36810101093142，开户银行地址;京畿道城南市盆唐区突马路478
途中由于数额过大给金融监管机构提示，经查询是第三方支付公司出款，在金融机构在法律上有明确的规定第三方出款公司是需要审核严格，和阐述:确保银行体系的稳健型，减少金融犯罪，保护消费者，防止第三方出款公司破坏市场不规则行为和打击洗钱活动，所以您的资金，需要缴纳一笔8000USDT保证金。这笔保证金会返还给您的账户和128501美元一起汇入您的账户就是一共136501美元一起到达您的账户。"