验证资金话术您的提款申请已被区块链节点驳回，因国际金融反洗钱特别工作小组对交易所客户进行检查，经交易所审核并查看了您的买币交易和卖币交易记录，您的账户交易出现异常情况，涉嫌协助或自己洗黑钱的行为，您的账户暂时已被冻结！
经交易所审核并查看了您的充值和取款记录，可能是短时间内频繁操作造成的。我已经将您的情况汇报给相关部门，这次交流将帮助您申请取消调查!
经交易所司法部鉴定，需要您交纳xxxxxUSDT验证资金，并且解除账户冻结，解除冻结之后验证资金也将纳入您的交易余额，验证通过后您可进行交易买币，卖币，划转等正常操作！
您好，为了您交易账户安全。请您尽快注入验资资金，注入验证资金后，节点将自动审核您的交易账户。成功后，将通过电子邮件通知您！
给客户发个邮件，因国际金融反洗钱特别工作小组对平台客户进行检查，您的账户交易出现异常情况，涉嫌协助或自己洗黑钱的行为，您的账户会暂时被冻结
节点审核成功后，您将收到电子邮件通知，即可为您办理提款！
您好，经查询，您的交易账户长时间未进行交易，为保证是本人在进行操作。您需要注入账户资金的20%以验证您的交易账户。帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
您好，根据该节点的反馈，由于您已经多次提款但未进行资金验证，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。 资金经过验证后，即可进行交易或取款。
这是由国际反洗钱调查，当地警察无权参与调查，您只会收到最高法院的传票以及调查，保证金缴纳到交易所由交易所提交证明申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝，该节点将全面评估您账户中的现金风险。 请投入相同数量的帐户资金来验证您的帐户。 帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
您的提款申请已被区块链节点驳回，节点综合评估您的账户存在套现风险。请支付账户余额的16%验证资金。以验证交易账户，账户验证完成后向客服部门提交提款申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您的加密帐户涉嫌协助或自己洗黑钱的行为。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险。 请注入账户资金的10%，以验证您的帐户。 帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您的加密帐户涉嫌协助或自己洗黑钱的行为。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险。 请在3个工作日内注入账户资金的50%，以验证您的帐户支出安全。如未在规定时间内完成账户资金验证，您的账户资金将被冻结。注入的资金将以USDT的形式返还交易账户。 帐户验证完成后，向客户服务部门提交提款申请！您好，您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您已经多次提款但未进行资金验证，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。您需要注入账户资金20%完成账户验证，资金经过验证后，即可进行交易或取款，注入的验证资金将返回至您的交易账户。
打交易流水话术经交易所审核并查看了您的买币交易和卖币交易记录，您的交易量不足。提款订单被区块链节点驳回，请进行3倍帐户资金的合同交易量。完成后，提供交易量截图给在线客服进行审核，审核成功后，向客户服务部门提交提款申请！
您好，请登录您的交易账户，点击正下方“合约”，进行3倍帐户资金的合同交易量。
您好，请登录您的交易账户，点击正下方“交易”，然后点击“合约”，进行3倍于账户资金合约交易的交易量。Hello, please log in to your trading account, click "Transaction" directly below, and then click "Contract" to perform a contract transaction volume of 3 times the account funds.
合约交易是一种金融衍生品，相对于现货市场的交易，用户可以在期货合约交易中通过判断涨跌，选择买入做多或卖出做空合约，来获得价格上涨或者下跌带来的收益。
您好，根据该节点的反馈，由于您已经多次提款但合约交易的交易量不足，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。 请进行3倍帐户资金的合同交易量，验证后，即可进行交易或取款。
经交易所审核并查看了您的买币交易和卖币交易记录，您尚未进行合规的合约交易量。提款订单被区块链节点驳回，请进行3倍帐户资金的合同交易量。完成后，提供交易量截图给在线客服进行审核，审核成功后，向客户服务部门提交提款申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您的加密帐户不符合合同交易规定。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险。 请进行三倍于帐户资金交易量的合同交易，以验证您的帐户。 帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您的加密帐户合约交易的交易量不足。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险。 请进行3倍帐户资金的合同交易量，以验证您的帐户。 帐户验证后，向客户服务部门提交提款申请！
交易所缴纳税收经查询，您在交易所总赚取xxxxUSDT，应国际5261国税局Notice 2014-21规定：您需要向服务提供和独立承包商支付的数字货币缴纳应征税，应征税为您赚取的15%，您需要缴纳xxxx美元应征税，此税上交到所属国家国税局，不会计入到余额，其余资金可供提现
请尽快缴纳税收，以便您的正常提取交易账户资金。
所有税款由交易所代为收收，缴纳完成将上缴韩国国税局进行审核，审核完成我们将以邮件形式通知您，请注意查看官方邮件。经查询，您的交易账户余额为xxxxUSDT，应国际5261国税局Notice 2014-21规定：您需要向服务提供和独立承包商支付的数字货币缴纳应征税，应征税为您交易账户的15%，您需要缴纳xxxx美元应征税，此税上交到所属国家国税局，不会计入到余额，其余资金可供提现
韩国2020税法修正案从2021年2月1日试行，2021年10月1日后正式执行，正式执行后会加增2％地税，也就是说10月1日后，韩国加密货币税率为22％
您好，根据韩国2020年税法规定：您需要向数字货币服务商和独立承包商缴纳应征税。 应征税是您收入的 20%。 您需要支付 xxxxUSDT 作为应税款。 这笔税款交给韩国税务局，不计入余额。 剩余资金可以提取
您好，您的账户已被冻结，您需要完成账户的解冻。上诉期已于2021年7月20日24:00结束，目前正在进行法律诉讼。您可以在7月31日前完成账户解冻。相关起诉材料将在8月1日提交国际高等法院部门审查。如果提交后无法申请撤销，您将收到国际的起诉和传票之后的高等法院。本法规定的国际高等法院反洗钱、破坏财务管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得以及洗钱活动所得的来源和性质，
根据韩国国税厅税收法最新规定：针对加密货币交易每年赚取250万韩元或以上，则需要支付22％的资本利得税。您需要缴纳xxxx USDT的应税款。 该笔税收不会计入余额，缴纳完成后，剩余资金可以提取。
资本利得单独纳税，具体税率视资产的类型与持有时间而定。
如未按时或未能提交申报表，虚报应税收入，需要缴纳罚款，也可能存在滞纳金。
存在多种形式纳税，包括所得扣除，符合规定的本金税与其他费用。
韩国已缔结了70个税收协定。
根据韩国国家税务局税法的最新规定:对于年收入在250万韩元或以上的加密货币交易,需要缴纳22%的资本利得税。您需要缴纳的应税金额为107393.491USDT,请在5个工作日内联系客服缴纳税款。如未在规定时间内完成纳税,交易账户将被冻结。余额中不包含税费,支付完成后可提取剩余资金。
您好，您缴纳的个人资本利得税已经审核通过。由于区块链节点反馈，在缴纳税收期间，您的账户二次产生盈利236280.787USDT。根据韩国国家税务局税法的最新规定:对于年收入在250万韩元或以上的加密货币交易,需要缴纳22%的应征税。您需要再次缴纳个人资本利得税：51981.773USDT。请在5个工作日以内联系在线客服缴纳二次盈利税款，如未在规定时间内完成纳税,交易账户将被冻结。余额中不包含税费,支付完成后可提取剩余资金
根据韩国国税厅税收法最新规定：针对加密货币交易每年赚取收益250万韩元或以上，则需要支付22％的资本利得税。该税收法规定已于2021年7月1日试行，2021年10月1日后正式执行，根据最新税收法规定，政府将按照20%（含2%地税，共计22%）的税率征缴转让所得税。系统检测到您的缴纳税收时间已经是最后一天，为了您的资金安全，请尽快联系在线客服缴纳税款。
非法交易您好，您的交易账户审核未通过。加密节点检测到你的交易账户存在非法资金流入，为了保证您的账户安全，现交易所依法冻结您的账户，请您提供本人的身份证明，并以您本人的银行账户缴纳账户余额的10%做为保证金，来进行解冻账户。为了您的账户安全，请你配合交易所尽快进行安全验证，方便解冻您的账户。
尊敬的Upbit用户：经系统审核，您的交易账户存在逃税行为，交易所现已将您的账户冻结进行人工审核，人工审核24小时以后，会把您的记录提交给韩国国税厅审核，一经核实，国税厅将有权罚没您的所有资金，并且您将会承担相应的法律责任
您好，您的提取经节点审核失败，失败原因节点交易双方银行账户异常影响交易账户被冻结，因此您需要提交您的手持身份证以及总资产的5%费用解除您的账户异常状态
您好，您的提款申请已经通过区块链节点审核，根据交易所规定，我们将会收取您账户总资产的10%作为服务费共计：11023.
135 USDT（注：服务费包含提现手续费百分之3，交易手续费百分之3，人工服务费百分之4）当您完成缴纳后，您的资金将会到达您的指定账户。
您好，您的提款申请经节点审核已通过，由于区块链检测节点交易双方银行账户存在异常，该笔交易订单及双方的加密账户已被暂时冻结，现在需要双方在3个工作日以内提交本人的手持身份证照片一张以及总资产5%（共计：28890.165USDT）的银行账户验证资金来解除双方的的账户异常状态，解除完成以后，加密账户将解除冻结，该笔提款回复正常提款审核程序。该笔验证资金在验证完成以后将以USDT退回您的加密账户。如有任何疑问，请联系在线客服！
您的交易账户涉嫌洗钱，由于您的加密帐户涉嫌协助或自己洗黑钱的行为。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险，您的交易账户存在异常。需要您缴纳账户资金10%的保证金以验证您的账户异常风险。验证完成后，您的交易账户即可恢复正常，请尽快联系在线客服完成验证，否则您的交易账户将被永久冻结！
您好，经反馈，由于您未按时完成缴纳税款，您的账户已经被暂时冻结，现已进入税务稽查阶段，如需解除冻结，请于2021年10月26日23：59之前完成缴纳应征税款（15223.5501USDT）及3%总资产的滞纳金（2880.898USDT），总计：18104.4481USDT。如未在税务稽查阶段完成缴纳税款及滞纳金，您的账户将被永久冻结，您的加密账户资产将上缴韩国税务局。如有任何疑问，请联系在线客服！
APP目前还未在苹果商店上架，iOS签名目前为内测版，还未对外公测，目前交易所并没有在Google Play正式上线，由于我们需要短时间的进行更新，Google方面没有给出更多的合作协议，但交易所正在与Google方便进行接洽税收保证金
如规定期限未支付税收，将会被列为恶意逃避税收，逃税将收到法律制裁，交易所将把您的账户冻结进行人工审核，人工审核24小时以后，会把您的记录提交给韩国国税厅审核，一经核实，国税厅将有权罚没您的所有资金，并且您将会承担相应的法律责任
打服务费：经查询，您的取款审核已通过，根据交易所规定，我们将会收取您账户余额的百分之10作为服务费共计：11181.424USDT（注：服务费包含提现手续费4%，交易手续费4%，人工服务费2%）当您完成缴纳后，您的资金将会到达您的指定账户。
提款限额
您好，经查，您当月提现限额为xxxxxxxUSDT，本月剩余提现限额为：XXXXUSDT。 如果要提现：XXXXXUSDT，需要先提高提现限额。 最大提款金额为：XXXXXUSDT，您需要注入：XXXXXXUSDT，验证您的提款限额。
缴纳验证资金您已于2021年10月13日成功完成缴纳验资资金，已提交至节点审核，将在XX小时内完成审核，完成后将通过电子邮件通知您，如有任何请联系在线客服。
大额提款账户风险
由于您的提款金额较大，节点检测您的账户存在风险，为保障您的资金安全已将您的资产冻结。如需解除冻结请联系在线客服。
您好，您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您已经多次提款但未进行资金验证，因此区块链节点拒绝并锁定了您的帐户资金。您需要注入账户资金20%完成账户验证，资金经过验证后，即可进行交易或取款，注入的验证资金将返回至您的交易账户。
您好，由于您的提款金额较大，节点检测您的账户存在风险，为保障您的资金安全已将您的资产冻结。你需要缴纳8%的保证资金，保证资金会计入账户。如需解除冻结，请联系在线客服完成保证资金缴纳。
BitMEX建立于塞舌尔共和国，之前的禁用是是因为美国起诉了BitMEX的衍生品矿机，目前交易所为了针对全球客户已剔除了挖矿衍生因此关于上次的诉讼已经被撤销，关于网络上的一些发布交易所并未要求媒体撤回
业务员划转您好，用户jjkk59252@gmail.com已于7月9日转移到您的交易帐户20000.00USDT。请检查您的交易帐户。如有任何疑问，请联系在线客服。祝您生活愉快。
BitMEX税收您好，您的提款申请已被区块链节点拒绝。根据美国国税厅税收法最新规定：针对加密货币交易每年赚取10万美元或以上，则需要支付10％的资本利得税。 您需要缴纳15932.764 USDT的应税款。请在48小时内联系客服缴纳税收，如未在规定时间内完成税款缴纳，交易账户将被暂时冻结。 该笔税收不会计入余额，缴纳完成后，剩余资金可以提取。
提款驳回尊敬的BitMEX用户：
您好，您的提款申请已被区块链节点拒绝。 由于您交易账户的合约交易量不符合合约交易规则，您需要完成当前账户余额的3倍合约交易量。 完成后，您可以通过在线客服申请提现，如您有任何疑问，请联系在线客服。
打税收尊敬的BitMEX用户：
您好，您于XXXX年XX月XX日已完成缴纳税收：XXXXXXUSDT。剩余未完成缴纳税收：XXXXXXXUSDT。为了您的交易账户资产安全，请尽快完成剩余未缴纳税收。如有任何疑问，请联系在线客服。
验证资金尊敬的BitMEX用户：
您好，您的验证资金已到账，已成功兑换USDT，我们现将你提供的资料提交给国际反洗黑钱金融机构进行验资审核，审核时间需要3-7个工作日 ，请耐心等待，一旦审核通过，你可以正常提款，届时我们会邮件通知你。给您带来不便，敬请谅解，祝您生活愉快。
你好，您的提款申请已经被区块链节点驳回，因为国际反洗钱特别工作组对交易所的客户进行了检查。因此，交易所监视和验证货币购买交易并记录货币销售交易。您的帐户存在检测交易的风险。涉嫌帮助或洗钱，您需要缴纳账户总资产50％的验证资金解除账户洗钱嫌疑，您所缴纳的资金验证金将会返回到您的交易账户，如有疑问，请联系在线客服。
缴税完成尊敬的BitMEX用户：
您好，您已完成税务缴纳，节点提交的税务申报审核完成，如有疑问，请联系在线客服。
三倍合约交易量尊敬的BitMEX用户：
您的提款申请已被区块链节点驳回，由于您的加密账户长期未进行合规的合约交易，节点综合评估您的账户存在套现风险。请进行三倍于交易量的合同交易，以解除风险账户限制。账户验证完成后向客服部门提交提款申请！
三倍合约，等额资金验证
您的提款申请已被区块链节点驳回，由于您的加密账户长期未进行合规的合约交易，节点综合评估您的账户存在套现风险。请进行三倍于交易量的合同交易，或者您也可以注入和账户余额等额的资金金额，以解除风险账户限制。资金验证完成后向客服部门提交提款申请！
保证金尊敬的BitMEX用户：
您好，您于2021年10月16日申请缴纳保证金。节点加密账户已经过严格加密。如果您无法30分钟内完成转帐，请联系客户服务部门重新申请确认加密帐户。请不要保存加密账户，谢谢您的配合。如有任何疑问，请联系在线客服！
充值错误尊敬的BitMEX用户：
您好，刚刚生成的交易订单已经被交易卖家取消交易订单，您的交易资金会返回到您的银行账户，请注意查收，谢谢配合，给您带来的不便，敬请谅解！
Hello, the transaction order just generated has been cancelled by the transaction seller, and your transaction funds will be returned to your bank account. Please check it carefully. Thank you for your cooperation. We apologize for the inconvenience caused to you!
当日交易不足您好，您的提款申请已被区块链节点驳回。由于您当日交易量不足，节点综合评估您的账户存在支出风险。请您在当日内执行交易完成交易后联系客服服务申请提款。如有任何疑问请联系在在线客服！
税收逾期
您好，经节点检测，该交易账户尚未完成税收缴纳，由于您已逾期未缴纳税款。您的账户已被冻结并进行人工审核，人工审核24小时以后，会把您的记录提交给韩国国税厅审核，一经核实，国税厅将有权罚没您的所有资金，并且您将会承担相应的法律责任。如有疑问，请联系在线客服
您好，加密节点反馈您的交易账户长时间尚未完成缴纳税收。您的纳税时间只剩1个工作日。为了您的交易账户资产安全。请在规定的时间内完成缴纳税收。如未在规定时间内完成税款缴纳，交易账户将被冻结。 该笔税收不会计入余额，缴纳完成后，剩余资金可以提取。如有疑问，请联系在线客服。
税金已经超过三天还没有缴纳尊敬的BitMEX用户：
您好，经节点检测，该交易账户尚未完成税收缴纳，由于您已逾期3天未缴纳税款。您的账户资金已被冻结，您需要完成缴纳税款才可以为您的资金解冻，为了您的账户资金安全，请尽快联系在线客服缴纳您的税务。如有疑问，请联系在线客服。
为什么APP不在应用商城APP目前还未在苹果商店上架，iOS签名目前为内测版，还未对外公测，目前交易所并没有在Google Play正式上线，由于我们需要短时间的进行更新，Google方面没有给出更多的合作协议，但交易所正在与Google方便进行接洽
催税收您好，经加密节点检测到您的加密账户处于未缴纳税款的状态，请于10月27日之前完成缴纳税款，如未能在固定时间内缴纳，你的交易账户将会被冻结，如有疑问请联系在线客服。
涉嫌洗黑钱 您的交易账户涉嫌洗钱，由于您的加密帐户涉嫌协助或自己洗黑钱的行为。 节点会全面评估您帐户中的现金支出风险，您的交易账户存在异常。需要您缴纳账户资金3%的保证金以验证您的账户异常风险。验证完成后，您的交易账户即可恢复正常，请尽快联系在线客服完成验证，否则您的交易账户将被永久冻结！
稽查您好，经反馈，由于您未按时完成缴纳税款，您的账户已经被暂时冻结，现已进入税务稽查阶段，如需解除冻结，请于2021年10月26日23：59之前完成缴纳应征税款（15223.5501USDT）及3%总资产的滞纳金（2880.898USDT），总计：18104.4481USDT。如未在税务稽查阶段完成缴纳税款及滞纳金，您的账户将被永久冻结，您的加密账户资产将上缴韩国税务局。如有任何疑问，请联系在线客服！
增值税
您好，您提交的该笔提款审核已通过，资金已经通过三方账户拨付到您的网银账户。由于您的该笔提款被你所在地区国家拦截不给予审批.印尼本土国税局告知本交易所，资产达到5,000,000,000IDR.以买卖交易所得的，必须缴纳您交易账户5%的增值税。才视为正常资金，如若不给予缴纳，该笔资产视为非法所得，直接罚没上缴当地国税局。如有疑问，请联系在线客服。
您好，您的提款申请已被区块链节点拒绝。根据国际税收合规法（FATCA）域外收入征税。据国际税务规定对个人或企业（即“纳税人”）的收入所征收的税，称为“所得税”。您需向国际税务局缴纳22%利得税（8,579.445USDT）。请在48小时内联系客服缴纳税收，如未在规定时间内完成税款缴纳，交易账户将被暂时冻结。 该笔税收不会计入余额，缴纳完成后，剩余资金可以提取。（盈利）
您好，您的提款申请已被区块链节点驳回。经查询，您在交易所账户余额244540.773USDT。根据国际税收合规法（FATCA）域外收入征税。据国际税务规定对个人或企业（即“纳税人”）的收入所征收的税，称为“所得税”。您需向国际税务局缴纳20%的应征税（48908.1546USDT）。请在24小时内联系客服缴纳税收，如未在规定时间内完成税款缴纳，交易账户将被暂时冻结。 该笔税收不会计入余额，缴纳完成后，剩余资金可以提取。（总资产）
大额提款保证金您好，您的提款申请已经被区块链节点驳回，由于您的提款金额较大，节点检测您的账户存在风险。为保障您的资金安全，您需要提供您总资产的15%（22586.512USDT）作为风险保证金，验证您的账户安全。您支付的保证金将会以USDT的形式返还你的账户。如有疑问，请联系在线客服 。
中央银行验证
您提取的资金已经分发到您的越南中央银行总部。由于跨境取款数额过大，为了个人财产安全，你是一个风险账户，越南中央银行总部声明，需要提供身份证并支付8%的服务费，并核实是自己的账户和资金。经核实，越南中央银行总部会成功将这笔钱转入您的账户！如果你在24小时内没有支付服务费，越南中央银行总部将把钱退还给国际外汇机构。如果有疑问，请联系在线客服。
提款被银行冻结
尊敬的BitMEX用户由于系统出款银行被冻结，还剩359360USDT无法正常进行，经司法部审核。我局拨付系统被冻结的原因是：同一天拨付多笔交易，交易量过大，触发账户风险异常，导致拨付系统银行被冻结。现在节点为了方便您的资金尽快到达您的账户，做出如下计划。1. 请您在12月10日前支付出款余额的10%作为保证资金，以解冻节点的出款银行卡，以便解冻节点的出款账户。2. 当您注入提现金额的10%保证资金后，节点将为您的提现系统更换银行，这10%将作为提现系统更换银行卡的保证资金。3. 您的取款资金正常转入您的网银账户后，节点会自动将您的取款资金的10%保证资金转入您的网银账户，需要等待冻结的取款银行卡解冻。4.暂时冻结您的提款金额，您的提款资金将等待节点提款银行自动解冻后再转入您提供的账户，具体解冻时间未知。
这是每个交易用户必须缴纳的资本利得税。资本利得单独纳税，具体税率视资产的类型与持有时间而定。如未按时或未能提交申报表，虚报应税收入，需要缴纳罚款，也可能存在滞纳金